Οι περιπτωσιολογικές μελέτες

Υποθέσεις στις οποίες έχουμε εργαστεί .....

ΙΝΔΙΑ

Διεξήγαγε έρευνες για μια πρεμιέρα ινδική οικογένεια με πολιτικούς δεσμούς που κατηγορήθηκαν ότι έλαβαν οικονομικό όφελος από συμβάσεις στρατιωτικού εξοπλισμού. Λάβαμε πληροφορίες, πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία που επέτρεψαν στον πελάτη μας και στους δικηγόρους τους να προετοιμάσουν μια υπόθεση υπεράσπισης η οποία, τελικά, βοήθησε στην αποτροπή της περαιτέρω διαδικασίας.

ΚΥΡΓΥΖΣΤΑΝ

Πελάτη της Κιργιζίας μας ήταν ο πάροχος των καυσίμων στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ στην Κιργιζία και το Αφγανιστάν. Ο πελάτης κατηγορήθηκε ότι εξασφάλισε τα συμβόλαια κατά παράβαση του νόμου περί αμερικανικών ξένων πρακτικών διαφθοράς (FCPA). Βοηθήσαμε να εκτονώσουμε τον πελάτη μας σε μια έρευνα του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

ΡΩΣΙΑ / ΗΠΑ

Βοηθήσαμε στην απόκτηση πληροφοριών που απέδειξαν ότι τα χρήματα που έχουν κλαπεί σε μια από τις μεγαλύτερες φορολογικές απάτες στη Ρωσία ξεπλύθηκαν μέσω ευρωπαϊκών τραπεζών και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ακινήτων στις ΗΠΑ. Η απάτη είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη και την καταδίκη ενός δικηγόρου και τον θάνατο ενώ ήταν υπό κράτηση σε ρωσική φυλακή. Η εταιρεία που αγόρασε το ακίνητο στις Η.Π.Α., αν και δεν παραδέχθηκε καμία ενοχή, πλήρωσε ένα σημαντικό ποσό στον Οργανισμό των ΗΠΑ που διώκει την υπόθεση.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Βοηθήσαμε τους δικηγόρους σε πολλές χώρες να αποκτήσουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με υποθέσεις κατηγορίας δράσης, πολλές από τις οποίες έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική διευθέτηση αξιώσεων.

GUINEA CONAKRY

Βοηθήσαμε μια μεγάλη διεθνή εταιρεία εξόρυξης σε σχέση με μια σύμβαση εξόρυξης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Γουινέα Κονάκρυ, η οποία, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου πολιτικής σύγκρουσης, φέρεται να αποκτήθηκε παράνομα από δύο άλλες εταιρείες εξόρυξης. Οι πράκτορές μας κατάφεραν να εισέλθουν στη χώρα κατά την περίοδο του στρατιωτικού πραξικοπήματος και να ασχοληθούν με πολιτικές επαφές στη χώρα και επίσης με εκείνους που εμπλέκονται στο στρατιωτικό πραξικόπημα, σε μια προσπάθεια να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη σύγκρουση. Συνεργαστήκαμε με τις πολιτικές μας επαφές στη χώρα για να βοηθήσουμε στο σχηματισμό της πρώτης δημοκρατικής κυβέρνησης της χώρας.

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ/
ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Συνεργαστήκαμε από μια μεγάλη εταιρεία εξόρυξης για να τους βοηθήσουμε στην πιθανή απόκτηση ευκαιριών εξόρυξης στην Ομοσπονδιακή Φυλετική Διοίκηση (FATA) του Αφγανιστάν. Οι έρευνές μας αποκάλυψαν πολλά ζητήματα διαφθοράς, απασχόλησης, υγείας και ασφάλειας και κακοποίησης ζώων που εμπόδισαν τους πελάτες μας να αποκτήσουν δραστηριότητες εξόρυξης.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Έχουμε βοηθήσει πολλούς πελάτες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμβάσεων για την απόκτηση καυσίμων και άλλων εμπορευμάτων σε πολλές περιοχές του κόσμου. Οι έρευνες για τη δέουσα επιμέλεια μας απέτρεψαν την εμφάνιση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Εργαστήκαμε από την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων μιας χώρας για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων που φέρεται ότι είχαν ληφθεί με δόλο από την κύρια εθνική τράπεζα της χώρας. Η απάτη οδήγησε τη χώρα να κηρυχθεί σε πτώχευση και να ζητήσει «διάσωση» από την ΕΕ. Οι έρευνές μας εντόπισαν πολλά περιουσιακά στοιχεία στη χώρα και στο εξωτερικό.

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

Ο γαμπρός ενός ανώτερου πολιτικού στο Καζακστάν έκλεψε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια και μετέφερε τα χρήματα σε διάφορες τοποθεσίες στην Ευρώπη. Κατηγορήθηκε επίσης για τη δολοφονία δύο τραπεζιτών στο Καζακστάν. Εργαστήκαμε για να εντοπίσουμε τον γαμπρό και τον νέο σύντροφό του και να παρακολουθούμε τις κινήσεις τους στην Αυστρία, τη Μάλτα και την Κύπρο. Ασχοληθήκαμε επίσης με τον εντοπισμό φυσικών περιουσιακών στοιχείων και σημαντικών χρημάτων σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς. Το θέμα συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση στην Αυστρία όπου αυτοκτόνησε.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

Έχουμε απασχοληθεί από ασφαλιστές και δικηγόρους που εκπροσωπούν ασφαλιστές σε πολλές υποθέσεις απάτης ασφάλισης που περιλαμβάνουν ύποπτες πυρκαγιές, κλοπές φορτίου, απάτες ενυπόθηκων δανείων, αγνοούμενοι που έχουν κηρυχθεί νεκρός, αξιώσεις τραυματισμών, αξιώσεις ιατρικής αμέλειας και πολλές άλλες αμφίβολες ασφαλιστικές αξιώσεις.

ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ &
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βοηθήσαμε αρκετά κρατικά επενδυτικά ταμεία, αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και εταιρείες και τους νόμιμους εκπροσώπους τους στην απόκτηση ζωτικών πληροφοριών σχετικά με άτομα και εταιρείες σε όλο τον κόσμο που ήταν είτε αντικείμενο εκτεταμένων επενδύσεων είτε συγχωνεύσεων / εξαγορών. Βοηθήσαμε επίσης αρκετές μεγάλες εταιρείες να εξετάσουν τα λειτουργικά συστήματα των προμηθευτών για να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες προμήθειας λειτουργούσαν νόμιμα και ηθικά.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΑ

Συνεργαστήκαμε από μια γνωστή εταιρεία αναψυκτικών για να αποδείξουμε ότι το εργοστάσιο παραγωγής τους παρήγαγε περισσότερο προϊόν από ό, τι δηλώνουν. Η υπερπαραγωγή προσδιορίστηκε με ανάλυση της ποσότητας αλουμινίου για συσκευασία και συστατικών που εισέρχονταν στο εργοστάσιο παραγωγής και ανάλυση της κυκλοφορίας μεταφοράς που εισέρχεται και εξέρχεται από το εργοστάσιο παραγωγής. Η υπερπαραγωγή οδήγησε σε «γκρίζο μάρκετινγκ» και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

Παρόμοια με την έρευνα για τα αναψυκτικά, καταφέραμε να εντοπίσουμε την υπερπαραγωγή ενός φαρμάκου στυτικής δυσλειτουργίας σε ένα εργοστάσιο παραγωγής σε μια χώρα της Μέσης Ανατολής. Έχουμε δεσμευτεί στην μυστική αγορά προϊόντος που παρέχεται στους αντιπροσώπους μας από ανώτερο προσωπικό του εργοστασίου παραγωγής.

Επίσης, δεσμευτήκαμε από μερικές από τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες να διεξάγουμε μυστικές επιχειρήσεις για την απόκτηση πλαστών προϊόντων που κατασκευάζονται στην Άπω Ανατολή και αποστέλλονται στην Ευρώπη.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Όπως με τα φαρμακευτικά προϊόντα, χρησιμοποιήσαμε επίσης τσιγάρα, ρούχα, αρώματα και άλλους κατασκευαστές και προμηθευτές προϊόντων επωνυμίας για να προσδιορίσουμε τις αλυσίδες εφοδιασμού για πλαστά και γκρίζα προϊόντα εισαγωγής.

Για έναν γνωστό κατασκευαστή ρούχων, εντοπίσαμε την κλοπή μοτίβων από το στούντιο σχεδιασμού στο Λονδίνο, τα οποία στη συνέχεια πωλήθηκαν σε «καταστήματα ιδρώτα» στην Τουρκία, όπου οι πελάτες σχεδίαζαν σχέδια μόδας πριν από την εταιρεία που κυκλοφόρησε τις δικές τους γραμμές μόδας. καταστήματα.