Προστατέψτε την επιχείρησή σας.

Εάν είστε ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης και συμμορφώνεστε με το νόμο, μπορεί να είναι περίεργο να πιστεύετε ότι η εκπαίδευση, η έρευνα ή η επιτήρηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μπορεί να είναι πράγματα που πρέπει να έχετε.

 

Ακόμα κι αν δεν διαχειρίζεστε τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, είναι ακόμα πιθανό να είστε θύμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.


Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συμβαίνει όταν τα "βρώμικα" χρήματα (που σχετίζονται με το έγκλημα) πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία μέσω μιας νόμιμης επιχείρησης για να γίνουν "καθαρά". Εάν η επιχείρησή σας ασχολείται με μεγάλα χρηματικά ποσά, είναι πιθανό να είστε θύμα ενός προγράμματος ξεπλύματος χρημάτων, ακόμα κι αν δεν γνωρίζετε εν γνώσει σας κάτι παράνομο. Στον τραπεζικό τομέα, προτείνεται να γνωρίζετε τον πελάτη σας - δηλαδή να γνωρίζετε από πού προέρχονται μεγάλα χρηματικά ποσά.


Εάν είναι δυνατόν, ίσως θέλετε να σκεφτείτε τη μετάβαση σε ένα σύστημα που δεν βασίζεται σε μετρητά. Τα χρήματα που ακολουθούν την ηλεκτρονική τραπεζική είναι πολύ πιο πιθανό να είναι καθαρά από τα μετρητά. Εάν αισθάνεστε άβολα για έναν πελάτη, θυμηθείτε, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την υπηρεσία. Εάν έχετε καμιά ένδειξη ότι ο πελάτης σας μπορεί να εμπλέκεται στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συνεχίζετε να συνεργάζεστε μαζί τους, θέτετε τα προς το ζην σας σε κίνδυνο.


Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να είστε θύμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, είναι σημαντικό να μην προσπαθήσετε να χειριστείτε το ζήτημα μόνοι σας. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν ξέπλυμα χρήματος συνήθως έχουν βαθιά οργανωμένη εγκληματικότητα και έχουν σχεδόν απεριόριστους πόρους και περιουσιακά στοιχεία. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να είναι απαραίτητη μια έρευνα για να διαπιστώσετε εάν έχετε πέσει θύμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Στην MAI Associates Limited, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με τις υπηρεσίες παρακολούθησης. Θα συνεργαστούμε μαζί σας για να λάβουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να προσδιορίσουμε εάν έχετε πέσει θύματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Παρόλο που μπορεί να είναι δελεαστικό, μην αφήσετε το ζήτημα της πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επικοινωνήστε με την MAI Associates Limited σήμερα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βοηθήσουν οι υπηρεσίες έρευνας και παρακολούθησης.